В Конгрессе США раскулачивают банк HSBC

Один из крупнейших мировых банков HSBC находится под следствием. Ему публично инкриминируют сотрудничество с так называемой «русской мафией», проведение денежных средств не только «Аль-Каиды», но и прочего международного терроризма, ведение финансовых операций государств «оси зла» - Сирии и Ирана. Кроме того, банк также занимается отмывание денег наркокартелей Мексики и Колумбии.

Составлением обвинения и расследованием этого громкого дела занимается специально созданная комиссия Конгресса США. Собранные за год факты занимают уже более 400 страниц текста. Миновали контроль более 60 трлн. Долларов США, проведенных через счета банка.

Председатель подкомитета по расследованиям Карл Левин рассказал журналистам следующее: «Как установлено, банковскими услугами пользовался рад финансовых организаций, из которых средства поступали на нужды международных террористов. Тот же банк Al Rajhi Bank, который является крупнейшей кредитной организацией в Саудовской Аравии. Его руководство и многие его клиенты финансируют известную «Аль Каиду». Хотя руководство HSBC было осведомлено об этом, своих дел с Al Rajhi Bank они не прекратили. Только за 2010 год оборот средств в совместных операциях составил более миллиарда долларов».

Женева. У Ирана есть план. Но он пока не ясен

На данный момент в разбирательстве принимает участие Министерство юстиции США и некоторые другие регулирующие ведомства. Однако впервые деятельность британского HSBC и его дочерней компании HBUS в США привлекла внимание конгресса еще в далеком 2010, когда в Федеральную резервную систему и Управление по контролю за валютой стали поступать первые факты, говорящие о недостаточных мерах по защите против отмывания денег в банке HSBC.

За прошедшее время расследования спецкомитета по данному делу изучили около 1,5 миллиона документов и проведено более 75 встреч с менеджерами высшего звена в HSBC и HBUS. Как оказалось, что в более ранние периоды, с 2006 по 2009 год, через банк прошло странных финансовых операций примерно на 15 млрд. долларов. Транзакции проводились в пользу клиентов из Мексики, России, Сирии, Ирана и на счета Каймановых островов.

В завершение напомним, что на страницах сетевого ресурса citykey.net вы всегда можете прочитать много отзывов о том или ином товаре или услуге. Таким образом, например, в результате покупки какого-нибудь товара вы сделаете правильный выбор.

По материалам: www.memoid.ru