Самые крупные финансовые аферы Украины

Как показывает практика, сегодня одной из самых главных проблем экономики Украины является не финансовый кризис, а мошенники, которые при прямой поддержки силовых структур и нынешней власти без особых трудностей проворачивают аферы на миллионы американских долларов.

Давайте попробуем разобраться, какие финансовые аферы в Украине можно назвать самыми крупными?

1. Невозвратные кредиты

Главной жертвой самой масштабной аферы в сфере кредитования стал коммерческий банк под названием «Укрсоцбанк». Частное акционерное общество «ИСА Прайм Девелопментс» в свое время так сказать «кинуло» «Укрсоцбанк» на сумму в 190 миллионов американских долларов. Сегодня эта контора, связанная с именем известного в Украине предпринимателя Александра Башенко, не собирается возвращать этот кредит и делает все для того, чтобы вывести собственные объекты недвижимости из-под залога.

2. Операция под названием «фиктивный вкладчик»

Не упускают нынешние аферисты и случая, легко поживится деньгами простого населения. В начале 2012-го года Службой безопасности Украины было завершено досудебное дело по факту хищения большой суммы денег из Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В результате следствия специалистам удалось установить, что к данной истории причастен бизнесмен по имени Павел Борулько, который является владельцем таких банковских учреждений как «Владимирский», «Национальный стандарт» и «Европейский». Он смог похитить из этого фонда около 620 миллионов гривен.

3. Деньги Нацбанка себе в карман

Весной нынешнего года официальные представители СБУ сделали заявление о том, что народный депутат Украины по имени Александр Шепелев причастен к хищению государственных финансовых средств рефинансирования НБУ.

Господина Шепелева подозревают в том, что он украл средства из «Родовид Банка» на общую сумму около 220 миллионов гривен.

4. Пришел, посмотрел и… украл

Как оказывается, временная администрация, призванная работать для укрепления финансового положения проблемного финансового учреждения, способна сработать наоборот.

Примерно в начале сентября месяца 2011-го года Генеральная прокуратура Украины направила в суд уголовное дело Сергея Щербина бывшего временного администратора «Родовид Банка». Правоохранители инкриминировали ему растраты в размере 342 миллиона гривен.

Если вам нужна такая услуга как бурение скважин на дачном участке, то сегодня ее можно заказать вот здесь. Заходите и узнавайте более подробно, а также примерные цены на работу.

По материалам: uainfo.censor.net.ua

Круглый стол: «Финансовые аферы в агросекторе: чем рискует инвестор»